国际有组织犯罪研究现状与发展趋势可视化分析

习浩宇

doi:10.15978/j.cnki.1673-5668.202405007

科学观察 ›› 2024, Vol. 19 ›› Issue (5) :91-100 DOI: 10.15978/j.cnki.1673-5668.202405007

数据观察

国际有组织犯罪研究现状与发展趋势可视化分析

习浩宇

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Visual Analysis of the Current State and Development Trends of International Organized Crime Research

Xi Haoyu

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摘要

[目的/意义] 随着全球化和信息化的深入推进，有组织犯罪的跨国性、普遍性、复杂性越来越显著，增强对有组织犯罪的研究成为一项紧迫性的任务。通过探索国际有组织犯罪研究的现状、热点和趋势，促进我国有组织犯罪研究的理论和实践发展。[方法/过程] 利用CiteSpace可视化分析软件，对从Web of Science核心合集数据库中检索到的发表于2011－2023年的2262篇有组织犯罪研究文献进行作者分析、发文国家分析、关键词共现分析等文献计量研究。[结果/结论] 近年来有组织犯罪的研究呈现出高速发展的态势；贩卖野生动物、毒品走私、犯罪网络等是主要的研究热点；多学科研究的兴起、计算机技术的引入、国际合作是未来发展的重要趋势。

Abstract

[Objective/Significance] As globalization and informatization continue to deepen, the characteristics of organized crime being transnational, widespread, and intricate have grown increasingly prominent. Therefore, strengthening research on organized crime has become an urgent matter. By exploring the current state, hotspots, and trends in international organized crime research, this study aims to promote the theoretical and practical development of organized crime research in China. [Method/Process] Using bibliometric methods and CiteSpace visual analysis software, we analyzed 2,263 pieces of literature related to organized crime research published from 2011 to 2023, retrieved from the Web of Science Core Collection database. The analysis included authorship analysis, country of issuance analysis, and keyword co-occurrence analysis. [Results/Conclusions] Research on organized crime has shown a high rate of development in recent years; wildlife trafficking, drug smuggling and criminal networks are the main research hot spots; the rise of multidisciplinary research, the introduction of computer technology and international cooperation are important trends for future development.

Graphical abstract

关键词

有组织犯罪 / CiteSpace / 文献计量学 / 研究热点 / 研究前沿

Key words

organized crime / CiteSpace / bibliometrics / research hotspots / research frontiers

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习浩宇. 国际有组织犯罪研究现状与发展趋势可视化分析[J]. 科学观察, 2024, 19(5): 91-100 DOI:10.15978/j.cnki.1673-5668.202405007

Xi Haoyu. Visual Analysis of the Current State and Development Trends of International Organized Crime Research[J]. Science Focus, 2024, 19(5): 91-100 DOI:10.15978/j.cnki.1673-5668.202405007

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1 引言

有组织犯罪危害广泛且深远，对社会稳定构成严重威胁，长期以来一直是我国社会治理的重点。我国对有组织犯罪的定义较为狭窄，主要指黑社会性质组织犯罪。从20世纪80年代至今，我国分阶段先后开展了三次针对黑恶势力的专项斗争：从“严打”到打黑除恶，再到扫黑除恶^[1]。《中华人民共和国反有组织犯罪法》（以下简称为《反有组织犯罪法》）是我国总结“扫黑除恶”斗争的实践经验而制定的一部防治有组织犯罪的专项法律，它的颁布和实施对于我国打击有组织犯罪具有里程碑意义。虽然有组织犯罪的危害已经深入人心，但目前，有组织犯罪的形势依然严峻，预防和打击有组织犯罪的各项制度仍不健全，不能满足打击有组织犯罪的迫切现实需要^[2]。在我国，有组织犯罪目前正朝着非暴力化、企业化的方向发展^[3]。在国外，有组织犯罪已经成为影响国家安全和社会稳定的重要威胁。在国际上，有组织犯罪通常被定义为一种涉及多个成员、长期存在的非法活动网络，以直接或间接获取经济利益为目的的犯罪^[4]。尽管国内外对于有组织犯罪的概念界定不同，但其经济属性是一致的。与此同时，随着全球化和信息化的深入推进，有组织犯罪的跨国性、普遍性、复杂性越来越显著，有组织犯罪的研究成果也在不断涌现。

过去，国内外的研究学者从不同角度围绕有组织犯罪相关领域进行了深入的分析和研究，取得了丰硕的成果。然而，现有研究多集中于国外有组织犯罪的分析，尤其是国内学者对国外有组织犯罪的研究相对较为丰富，但这些研究主要聚焦于黑社会性质组织罪，并侧重于借鉴国外经验，以完善我国的反有组织犯罪立法和制度^[5]。然而，对于有组织犯罪的全貌以及其在中国具体环境中的特殊表现，仍缺乏系统性的综合分析。

本文旨在通过文献计量学方法，对国内外有组织犯罪研究的成果进行系统总结和梳理，全面探讨有组织犯罪的研究现状和发展趋势。结合中国的实际情况，本文不仅关注已有研究成果，还深入探讨未来有组织犯罪研究的方向，力求为我国有组织犯罪防治工作提供全新的视角和有价值的思路、经验和启示。本文的研究新颖之处在于，不仅总结了现有研究的成就，还通过数据驱动的方法揭示了未来研究的潜在热点和趋势，为政策制定者和学术界提供科学依据和理论支持，从而更有效地应对日益复杂的有组织犯罪问题。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文数据来源于Web of Science (简称“WOS”) 数据库。在WOS中选择“Web of Science核心合集”，检索表达式为TS=("organized crime" OR "criminal organization*" OR "organised crime" OR "criminal organisation*" OR mafia OR "gang violence" OR "drug traffick*" OR "human traffick*" OR "money launder*" OR "transnational crime*" OR "illegal trade*" OR "black market*" OR "criminal network*" OR "crime syndicate*" OR "terrorism and crime")。 “年限”检索设定起始时间为2011年1月1日，截止时间为2023年12月31日，语种设置为英文。为了提高检索的精确性和准确性，对检索到的文献进行人工分类和筛选，最终选择2262篇文献数据作为本文研究的数据基础，将这2262篇文献以纯文本形式导出，作为“全记录与引用的参考文献”。

2.2 研究方法

本文主要运用文献计量学和可视化分析的研究方法^[6]。文献计量学是图书情报学的一门分支学科，文献计量法是以文献不同的特征数量为基础，运用统计学方法来分析、总结、表达、推断研究领域的当前趋势^[7]。借助CiteSpace软件提供的可视化分析方法，通过关键词聚类、关键词共现、作者及研究机构共现等功能，绘制有组织犯罪的知识图谱，借此展示国外的有组织犯罪研究的主题脉络。

3 研究结果

3.1 发文统计分析

某个研究领域的研究趋势变化可以通过该领域的年度发文量体现，年度发文量对分析和预测未来研究趋势具有重要意义，是研究相关领域发展变化情况的指标^[8]。图1是基于2262篇WOS期刊文献绘制的2011－2023年国际有组织犯罪研究领域年度发文趋势图。

从整体上看，2011－2023年有组织犯罪研究领域的年发文量呈现上升趋势。年均发文量为174篇，如果以平均值为分界点，那么2011－2018年有组织犯罪研究处于起步发展阶段，2019－2023年属于高速发展阶段，其中2021年是有组织犯罪相关研究的顶峰期，2021－2023年研究呈相对平稳趋势。

2019年发生的多个标志性事件可能对有组织犯罪研究起到了推动左右：2019年，多个知名暗网市场（如Dream Market）的关闭和一系列国际执法行动（如欧洲刑警组织和美国执法机构合作打击暗网市场）引发了对暗网交易和网络犯罪的深入研究；美国和加拿大在2018年至2019年经历了严重的芬太尼危机，导致大量与芬太尼相关的死亡，促使对毒品贩运和合成毒品市场的研究加剧；2018年至2019年，多个大型金融机构卷入洗钱丑闻（如丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻），导致对金融犯罪和反洗钱措施的关注增加；2019年斯里兰卡复活节爆炸案等恐怖事件引发了对恐怖主义资金来源和支持网络的深入调查；此外，近年来多个国际机构加强了合作，推出打击有组织犯罪的新举措，例如，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）发布了多份关于全球有组织犯罪的报告，带动了相关研究的增加。这些事件和趋势的共同作用推动了2019年后有组织犯罪研究的高速发展，并达到了2021年的顶峰。

3.2 研究力量分析

3.2.1 作者分析

以发文作者为节点，对来源于WOS核心合集数据库的文献资料进行分析，制作TOP10高产作者列表（表1），并绘制作者合作图谱（图2）。由表1和图2可知，来自英国牛津布鲁克斯大学的Vincent发文数量最多，并与来自世界动物保护组织的D’cruze、来自牛津布鲁克斯大学的Gomez等作者形成了密切的合作关系。Vincent教授在研究中采用多学科方法，结合了人类学、社会科学、自然资源管理、生物多样性保护、环境经济学和法律等领域的知识。这种综合方法使他能够从多个角度深入研究有组织犯罪，特别是涉及野生动物贸易的犯罪活动。作为荷兰濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）科学机构的成员，Vincent教授在保护濒危物种方面积累了丰富的经验，并对国际野生动物贸易的监管有深入的了解。这一背景使他在研究涉及野生动物贸易有组织犯罪方面具有独特的优势。

分析作者合作网络可知，Vincent、Chris R、Lalita等作者处于网络的核心位置，高中心性表明他们在该领域拥有广泛的影响力且与其他作者合作频繁。其中，Lalita和Chris R的合作代表了牛津布鲁克斯大学内部的紧密协作。同时，学者之间也存在一些跨学科的合作，如主要从事犯罪网络研究的Tomas与从事社会学研究的David的合作，表明跨领域合作在解决复杂的有组织犯罪问题中的重要价值。在评估合作频率和强度时，Vincent与多个作者和团队有频繁的合作，这反映了他在多个项目中担任关键角色，显示出其显著的学术影响力。

3.2.2 国家分析

由图3可知，在有组织犯罪研究领域，美国、英国和澳大利亚的发文量位居全球前三位，分别为574篇、339篇和167篇，中国以154篇位列第四，这表明中国的有组织犯罪研究已经取得了一定的成果。节点与节点之间的连线代表着国家之间的合作关系，图3之中的节点形成了复杂密集的连线网络，表明各个国家之间具有紧密的合作关系。以美国为中心的合作网络具有最多的分支，表面美国的中心性较强（0.25）且涉及的合作国较多，以美国为中心的网络显示出显著的全球性特征。英国和美国的有组织犯罪历史悠久，规模庞大，涵盖各种类型的犯罪活动，为研究提供了丰富的素材和案例。同时，两国拥有大量的高水平大学和研究机构，这些机构在犯罪学、社会学、法学等领域都具有深厚的研究基础和丰富的资源，能够支持深入的有组织犯罪研究。

以中国为代表的合作网络则较为简单，合作国家跨越亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、北美洲。以中国为中心的合作网络表现出分散性强（中心性为0.04）且地域跨度大的特点。不过，我国的合作国家数量仍相对较少，需要加强有组织犯罪方面的国际合作。

3.3 关键词共现分析

关键词是文章核心思想的重要体现，通过研究一个领域的关键词，可以迅速掌握该领域的重点问题。关键词共现分析是探索知识结构的重要方式，探寻研究领域内各主题间的联系可以通过统计分析文献数据中的关键词来实现。高低词频临界值模型根据奇普夫定律推导出来（如下），可计算目标领域的高低词频临界值^[9]：

$ K_{2}=\frac{-1+\sqrt{1+8 I_{1}}}{2}$

I₁表示数据集内词频为1的关键词的数量。

使用CiteSpace提取得到476个关键词，其中词频为1的关键词有58个，通过该公式计算得到K₂=10.3，即词频大于等于11的关键词为有组织犯罪研究领域的高频次关键词，共86个，其中排名前20位的关键词如表2所示。

运用CiteSpace软件制作有组织犯罪领域的关键词共现图，如图4所示。每一个关键词构成关键词共现图中的一个节点，节点之间的连线代表关键词之间的相关性，可用中介中心性表示。如果某个关键词的中介中心性较高，则其对应节点在网络图中的联系较强，在该领域的研究中较重要。有组织犯罪研究领域频次和中介中心性较高的关键词主要有以下几个：illegal trade（184/0.06）、organized crime（179/0.09）、wildlife trade（114/0.05）、criminal networks（72/0.04）、market（46/0.11）、drug trafficking（42/0.06）。结合表格和可视化图谱分析，可知当前有组织犯罪领域的研究重点在围绕有组织犯罪概念的内涵解读、毒品贩运、犯罪网络、与有组织犯罪相关联的其他犯罪行为等方面进行。

3.4 关键词聚类分析

对关键词进行聚类分析可以进一步反映研究主题的分布，结果如图5所示。聚类模块值为0.5462（>0.3），聚类平均轮廓值为0.8124（>0.7），表明本文的关键词聚类图谱网络结构显著且聚类效果合理。聚类所对应的编号越小，表明聚类中包含的关键词数目越多。

图5中的10个关键词聚类表明：国外有组织犯罪研究的研究内容主要包括有组织犯罪的概念解析、情景预防、非法贸易、人口贩卖、犯罪网络、以墨西哥为研究对象的典型案例研究等。根据有组织犯罪关键词聚类图，有组织犯罪研究可以分为有组织犯罪综合性研究（crime、organized crime、diversity）、有组织犯罪防治研究（illegal trade、human trafficking、drug trafficking、money laundering、black markets）、有组织犯罪重点地区研究（Mexico、United States、protected areas）。

有组织犯罪综合性研究：综合性研究既要突出犯罪团体的结构和本质，也要关注犯罪趋势、防范和实际打击等问题。研究犯罪的组织结构，深入解析犯罪集团内部的运转机制，针对团伙中的“管理层”“骨干力量”和“劳动力”三大主要层级进行分析刻画，聚焦犯罪专业化趋势，全面分析有组织犯罪的人员结构、分工等情况，为司法工作和研究提供更加具体的参考和指导。有组织犯罪防治研究：学界对于有组织犯罪防治研究的关注程度不断提高，对相关主题的研究也日益深入和细致。目前，主要研究方法包括社会学研究、心理学研究、犯罪学研究、比较研究、政策研究和事务研究，但仍存在一些挑战，如孤立运用研究方法、学科交叉研究不够全面等。

有组织犯罪重点地区研究：重点地区指此类犯罪相对猖獗的地区，通过对重点地区进行研究能够有效了解有组织犯罪的行为模式和特点，为相关的科学研究和法律政策提供科学依据和高质量的数据支持。同时，重点地区的研究也有利于缩小犯罪打击的范围。有组织犯罪活动范围广泛，难以全面查处，根据重点地区采取针对性措施可以提高打击和治理效果。

3.5 研究前沿分析

关键词的突现情况反映了该研究领域研究重心的变化。关键词的突现率是衡量文献引用频次或关键词在相关文献中出现频次变化的重要指标，因此，通过分析突现率可以推断该研究领域的发展趋势和学术前沿。本文利用CiteSpace软件的关键词突现分析功能，列出了2011年至2023年间的突现关键词（表3），并对样本进行了二次检索，以分析有组织犯罪研究的前沿问题。

由表3可知，近二十年来WOS中有组织犯罪的突现词呈现出交替变化的趋势。单独分析，United States、infection、drugs、black market等词在初步发展阶段就表现出较高的变化率，但研究热度在这个过程中不断减弱。social networks、algorithm、pet trade、anti-money laundering在近年来呈现高频趋势。下面对重要突现词进行进一步分析。

4 结论与启示

4.1 结论

本文从文献计量学角度分析WOS核心合集数据库中的有组织犯罪研究文献，总结了该领域的研究现状、研究热点和未来的发展方向。

（1）有组织犯罪研究现状。从论文的年发表量变化和关键词的联系紧密程度来看，国际有组织犯罪研究表现出高速发展的态势。相关国家根据自身的学科发展条件和背景，对有组织犯罪进行了多方位的探索，并取得了丰富的研究成果。发文量位居前五名的国家是美国、英国、澳大利亚、中国、意大利。现实中，这些国家一方面加强对有组织犯罪的预防和惩治，另一方面不断推动对有组织犯罪的研究。我国的有组织犯罪研究起步相对较晚，研究范围较窄，应多关注国外的研究趋势，发掘我国的研究潜力。

（2）有组织犯罪研究热点。国际犯罪、生态保护、毒品犯罪等与有组织犯罪相关联的关键词是有组织犯罪研究的热点问题。二十年来有组织犯罪研究已经从单一的学科领域扩展到了更多学科范畴，并且得到了广泛的认可和支持，研究成果也为有组织犯罪的预防和治理提供了有力的支持。进入21世纪以来，全球化的浪潮不可阻挡。因此，国际有组织犯罪、人口贩卖、毒品走私等问题便自然成为国外学者及相关国家的研究热点。

（3）有组织犯罪研究趋势。一是多学科研究的兴起。有组织犯罪研究不再局限于社会学范畴，而是涉及政治学、经济学、法学等更多的学科范畴，研究视野更加广泛^[20]。二是将计算机技术引入犯罪信息数据的挖掘和分析。大数据、物联网、区块链、人工智能的高速发展，使得犯罪情报的收集、处理和分析的效率和效果得到提高，在犯罪的分析、预防和惩治方面都发挥出重要的作用^[21]。三是国际合作的深入开展。跨国打击有组织犯罪合作加深并且常态化，信息交流和国际警务合作也得到了加强^[22]。四是注重犯罪数据的收集和整理^[23]。建立犯罪统计归档和测量评估体系，提高犯罪统计数据的规范性和准确性，对于在全球范围内的反犯罪斗争具有指导性意义。

4.2 启示

本文旨在通过分析国际有组织犯罪的研究现状、研究热点、研究趋势为我国的有组织犯罪研究提供借鉴。

中国的有组织犯罪主要是黑社会性质组织犯罪，相关研究也主要针对此类犯罪。从广义上讲，有组织犯罪中的“组织”一词的内涵既包括黑社会性质组织，也包括网络犯罪组织、经济犯罪组织、贩毒组织和其他类型的犯罪组织。我国在预防和打击有组织犯罪方面取得了一些成效，法律制度逐步完善，执法力度不断加强。然而，有组织犯罪的形态和手段也在不断演变，亟需进一步了解与研究。近年来，中国有组织犯罪的现状呈现出多样化、复杂化和跨国化的趋势^[24]。传统的黑社会性质组织和暴力团伙仍然活跃，主要从事非法放贷、开设赌场、保护费收取等犯罪活动。同时，经济犯罪团伙通过非法经营、金融诈骗、走私等手段获取非法利益；跨国有组织犯罪逐渐抬头，包括毒品贩运、人口贩卖、跨国诈骗、走私等，这些犯罪活动不仅危害中国的社会稳定，也对全球的安全构成威胁^[25]。

就我国对有组织犯罪防治工作现状而言，尽管我国在打击黑恶势力犯罪方面取得了显著成效，但这一问题在某些地区仍然存在，黑恶势力通过暴力、威胁等手段控制地方经济，破坏社会秩序，严重影响群众安全感。同时，随着信息技术的快速发展，网络犯罪、金融犯罪等新型有组织犯罪迅速增加，这些犯罪活动跨区域、跨国界，隐蔽性强，危害范围广，增加了打击难度。有组织犯罪团伙不断更新犯罪手段，利用高科技手段进行犯罪，例如利用互联网进行电信诈骗、非法集资、洗钱等活动，给执法部门带来了新的挑战。

当前防治工作还存在一些不足之处。《反有组织犯罪法》对黑社会性质组织犯罪的防治工作进行了较为完善的规定，然而现行法律法规对新型有组织犯罪的打击和防范力度不足，仍缺乏针对性和操作性强的法律条款。其次，有组织犯罪团伙具有较强的隐蔽性和反侦查能力，他们利用各种手段逃避打击，使得执法部门在取证和破案过程中面临诸多困难。尽管执法部门在打击有组织犯罪方面投入了大量资源，但在技术手段和人员配备上仍存在不足，特别是对网络犯罪的侦查和取证手段相对落后。有组织犯罪的防治不仅仅是公安机关的责任，还需要社会各界的共同参与。目前，社会各界在防治有组织犯罪方面的协作机制还不够完善，信息共享和联动机制有待加强。犯罪活动的跨界性和复杂性也增加了防治工作的难度，跨国犯罪往往涉及多个国家和地区，需要国际间的合作才能有效打击。

中国作为法治国家和负责任的大国，应当为预防和打击有组织犯罪做出贡献，提供切实可行的中国方案。基于本文的研究结果，结合中国国情，对我国的有组织犯罪研究提出如下建议。

（1）拓宽研究范围，关注更广泛的有组织犯罪类型。未来的有组织犯罪研究需要关注的不仅是黑恶势力犯罪等突出问题，还要注重其他类型的有组织犯罪，如贩毒、金融犯罪、网络犯罪等。根据不同类型的犯罪，制定相适应的防治策略，采取针对性防治措施；同时，研究更广泛的犯罪类型有助于为有组织犯罪的防治工作提供更加全面、系统的指导。

（2）建立完善犯罪数据信息统计系统。习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议强调“数据基础制度建设事关国家发展和安全大局”“加快构建数据基础制度体系”。建立犯罪统计平台，收集犯罪数据，分类统计，对于有组织犯罪的治理和研究具有重要意义。首先，需要出台相应的法律法规，明确数据统计的依据和标准，将统计程序、标准和操作系统规范化；其次，建立全国联通的犯罪信息资源库，将各类犯罪信息纳入统一管理，对有组织犯罪活动的信息进行实时监测和无缝衔接；最后，推广信息技术在有组织犯罪防控中的应用。

（3）有组织犯罪研究与新一代信息技术深度融合。犯罪研究和新一代信息技术的深度融合可以推进领域内情报信息的交融，构建安全高效的犯罪研究模型，实现对犯罪行为的智能分析、预测和防治。因此，未来有组织犯罪研究需要突破传统研究方法，运用人工智能、大数据和机器学习等科技手段，增强犯罪侦测和打击能力。

（4）寻求国际合作，互相借鉴经验。习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出，要加强信息互联互通，探索多方合作方式，加强信息共享和交流，共同应对新威胁、新挑战。目前，全球有组织犯罪已经呈现出跨界性与复杂性，国际反有组织犯罪联合作战体系的建设也需要理论的指导。未来，我国的有组织犯罪研究机构可以加强与相关国际学术组织和执法机构交流与合作。

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原文顺序 | 出版日期 | 本文引用

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